嫌疑人小春被民警抓获

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“当初就想办个网贷，没想到上了贼船，我很后悔……”

4月13日上午，黑龙江杜尔伯特县公安局民警兵分多路，分别在让胡路区、杜尔伯特县内，抓获7名嫌疑人。为首的主犯小春面对民警，表示十分后悔，不该为了赚钱走上歪道儿。

原来，小春在网上与境外电诈分子接触后，受利益驱使，竟帮其洗钱。仅半个月的时间，小春不断发展下线，形成了7人“跑分”团伙，先后帮境外电诈分子洗钱流水金额达400余万元。

这一团伙是如何进行洗钱的？这伙人都是何许人？近日，记者对此案进行了深入采访。

上了贼船

话说，今年31岁的小春，老家在齐齐哈尔，暂住在我市让胡路区。

小春未婚，无业，没有固定收入来源，为了生计四处打工。

一段时间以来，小春都是入不敷出。直到今年3月末，囊中羞涩的他，想借网贷。

在网上搜索了一番，加上手机软件中不断地推送的网贷广告。小春联系到了一个网贷公司，在网上与客服人员沟通如何进行网贷。

最初，小春就想贷款几万元钱，有意想自己做点小买卖，再有就是平时花销。

在与网贷公司客服人员交谈过程中，小春被客服人员的话吸引了……

“你是不是缺钱啊？贷款总归得还，为什么不自己找赚钱的出路呢？”、“我们公司有一个赚钱的工作，来钱快，且不需要你有太大的投资，想不想试试？”

看到小春动了心，客服人员继续引诱：你只需提供银行卡、手机号等，然后帮助我们公司进行“转账业务”就可。“很简单，你就把银行卡与手机号给我们，然后我给你提供卡号，你把钱转过去就行……”

了解的人都知道，这个“转账业务”肯定有猫腻，可小春没这么想。

办理网贷，却来了生意。而听了介绍，小春认为这是好事儿。

不成想，这个“工作”最终让他成了阶下囚。

拉帮结伙

在网贷公司客服花乱坠的介绍下，小春开始按照对方的指引，把这个活儿当做来钱道儿，开始忙碌起来。

“你进行转账业务时，我们的钱都进你的银行卡了，为了安全得交8万元钱保证金。”小春手里本来没钱，但为了接下这个赚钱的活，他借钱交了保证金。

随后，小春就开始了工作。自3月29日开始，在对方的指引下，小春多次帮助转账，并从中获利。

“你自己干挣的少，可以找找身边的朋友，多拿些银行卡……”起初，小春就使用自己的银行卡帮助转账。后来在客服的指引下，小春开始拉帮结伙。

小春先找到了一位熟人小志，并说了自己做这一行赚钱，让对方加入进来。小志也没有固定工作，一听说有来钱道儿，二话没说就同意了。

接着，小春继续寻找其他人入伙。小志也没闲着，找来了朋友与亲属。

最终，小春一伙人成员达到7人。

民警正在对犯罪嫌疑人进行审讯

成为帮凶

“其实小春等人心里都清楚，他们帮助转出的钱肯定不是好道来的，但为了赚钱，他们铤而走险。”杜尔伯特县公安局刑侦二队队长唐守振说，小春接触的网贷公司其实就是境外电诈团伙。他们打着网贷的幌子，就是为了四处发展下线帮其洗钱。

小春等人与境外诈骗团伙接触时，十分小心，所使用的手机APP都是十分冷门的软件，而且无法查询聊天记录。

小春一伙人的工作就是帮境外电诈团伙“跑分”洗钱。每天，电诈分子通过手机软件联系小春，给他们下发“任务”。比如，小春等人给对方提供多张银行卡，然后对方将钱打进其中一张银行卡后，再通知小春将钱转到指定的银行账户中，整个洗钱过程完成。

“每次洗钱金额不同，从几万再到几十万，洗钱之后立即给提成。”唐守振队长说，1小时的时间里，小春等人就能完成几十万元的洗钱过程。

为了逃避打击，小春这伙人花钱租了日租房，还租了车。有时在日租房中“跑分”洗钱，有时在车中。

每次洗钱时，小春与小志基本都在场，然后使用谁的银行卡，谁必须在场，以免出现“黑吃黑”的情况。

利益分配

那么，小春这伙人是如何从中获利的呢？利益又是如何分配的？为此，办案民警向记者进行了详细介绍。

首先，最初小春与境外电诈分子联系时，对方就承诺，小春帮洗钱100万元，提成2%，也就是说100万元钱提成就是2万元钱。

然而，这个团伙以小春为首，所以小春将这2%的提成也进行了分配。他自己拿0.3%，使用谁的银行卡洗钱谁拿1%，剩下的0.7%用于各种花销，租房、租车、油费等等。

采访时，民警还告诉记者，小春等人帮助洗钱时，基本都是当场给提成。有时，提成直接就从洗钱的本金中扣除。

马来西亚周四（14日）新增确诊病例报1万413例，累计确诊达436万3024例。

这样一环扣一环，提成直接给的方式，让小春等人很是卖力气。

民警对嫌疑人小志进行审讯

一网打尽

据了解，“核心使命—2022”系列战役开展以来，杜尔伯特县公安局对网络电信诈骗案件的侦破工作以及“断卡线索”的核查工作高度重视，迅速制定相关行动方案，细化分解责任，多警种密切配合，多管齐下，持续加大对涉诈犯罪嫌疑人的打击力度。

自4月12日，杜尔伯特县公安局获得线索后，副局长杨坡带队，立即抽调刑警二、三、四、五、六队及刑事技术、网安、情报、视频等相关警种的组成专案组。经研判分析，剥茧抽丝，小春等7人组成的电诈“跑分”犯罪团伙渐渐浮出水面。

经过调查，7名犯罪嫌疑人行踪被成功锁定。

“行动”4月13日，抓捕时机成熟，副局长杨坡指令专案组快速出击，先后在杜尔伯特县境内、让胡路区将该团伙成员小春、小志等7名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯，7名犯罪嫌疑人对2022年3月29日以来，团伙主犯小春与境外电信诈骗团伙人员联络后，通过手机软件APP联系，利用跑分团伙人员在杜尔伯特县、让胡路区等地提供银行卡、手机号进行操作，为电信诈骗团伙转账作案，涉案总价值400余万元，并从中获利近10万元的犯罪事实供认不讳。

目前棋牌游戏平台，7名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被依法采取强制措施。