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经典案例|三国五地同时收网跨国捣毁网赌犯罪链条

发布日期:2022-04-15 10:03    点击次数:147

经典案例|三国五地同时收网跨国捣毁网赌犯罪链条

西哈努克港——柬埔寨王国最大的海港 泰国湾沿岸璀璨的明珠之一 在这里有一栋标志性大楼临海而立 时刻闪烁着让人目眩神迷的霓虹灯光 可这里究竟是天堂还是地狱? 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 2018年,四川省达州市公安局从一条“线上赌场开业”的广告入手,经过艰苦的努力,揭开一个暗藏在西哈努克港的特大网赌集团的内幕。 在案侦过程中,我国外交部与驻越南、柬埔寨两国大使馆积极沟通协调,公安部网安局、国合局、移民局与柬埔寨、越南两国警方密切协作,历时一年,终于打掉了这个境外特大网络赌博集团。 此案的成功告破,为此后的中柬两国联手打击跨国网络诈骗、2019年8月18日柬埔寨首相洪森签发西哈努卡港“禁赌令”等一系列跨国合作行动奠定了坚实的基础。 截获犯罪线索 2018年1月中旬,四川省达州市公安局网安支队民警正在互联网上进行日常工作,突然浏览器弹出了一条“线上赌场开业”的推广广告。 网安民警高度警觉,点开查看,发现这个名叫“星豪棋牌”的软件,内含多种疑似赌博类游戏,在线人数高峰时达近10万人,初步判断是一个涉及全国范围的大型网络赌博平台。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 大型网络赌博平台 发现犯罪线索后,达州市公安局高度重视,副市长、市公安局局长王景弘从市区两级公安机关抽调精干警力成立专案组,市公安局副局长、专案组组长李森组织开展案件侦破工作。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 成立专案组,开展案件侦破工作 锁定赌博黑金 专案组对该平台的资金流向进行调查,发现达州本地就有不少人参与该平台的网络赌博。 有些网民怀揣一夜暴富的美梦,进入平台赌博,最终将全部的积蓄输个精光,还有人欠下了巨额高利贷。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 随着调查的深入,专案组排查了近百万条网络数据,成功梳理出了整个犯罪链条:一个以辽宁籍王某某(女)为首的特大跨国非法网赌诈骗犯罪团伙浮出水面。 经初步调查发现,该网络赌博团伙的客服团队位于柬埔寨西港、金边等地,其赌博黑钱从柬通过澳门流往内地。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 境外赌博团队运维地:金边、西港 抵近侦察窝点 2018年6月,专案组派出4名侦查员到西哈努克港展开调查,迅速锁定了该团伙运维团队位于西港标志性建筑西贝赌场5楼的办公点。 该大楼5楼以下是在该国合法经营的实体赌场,5楼以上则是各个所谓的“网络科技公司”,专门针对我国国内居民组织网络赌博、实施网络诈骗。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 然而侦查员发现:进入大楼内部十分困难 有持枪保安24小时执勤,出入需持内部工作证件。 经过10多天的观察,侦查员最终锁定该团伙的客服办公室位于金贝赌场5楼的3个房间内。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 赌场内部“客服” 经调查,专案组发现该网赌集团的运维团队在此办公人员高达数百人。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 警方缴获的手机、银行卡等 三国五地抓捕 2018年9月,专案组决定收网。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 1.决定收网 该团伙对专案组的调查有所察觉后,决定搬到形势更加复杂的金三角地区,头目王某某也购买了飞越南下龙湾的机票准备出逃。专案组将情况上报公安部国合局、网安局,经全面深入研判,决定立即对该团伙进行收网。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 等待时机,准备收网 2.实施抓捕 9月底,在公安部的统一指挥和四川省公安厅的组织协调下,专案组经缜密部署,组织数百警力分别前往柬埔寨、越南,以及我境内广州、佛山、泉州等地实施抓捕。 抓捕行动期间,恰逢西港的运维团队“搬家”去金三角。9月25日,抓捕组将正在转移途中的12名主要团伙成员一网打尽,全部抓获归案。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 抓捕现场 赶赴越南下龙湾的抓捕组发现,该团伙头目王某某住在当地酒店。在中国驻越南使馆参赞的积极协助联络下,越南公安部从河内派出专员赶赴下龙湾配合工作。 9月27日,抓捕组在该酒店将正在房间吸毒的王某某及其情人抓获。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 抓捕现场 3.无一漏网 同时,国内的抓捕行动也全面展开,该团伙主要犯罪嫌疑人无一漏网。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 抓捕现场 在此次跨国抓捕行动中,三国五地警方同步行动,成功抓获犯罪嫌疑人27人。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 抓捕现场 捣毁网赌链条: 跨国抓捕行动后,专案组继续开展工作,截止目前,本案共计到案47名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑20余台、手机40余部、服务器60余台、银行卡450余张、资金1728万余元,现已对前期34名犯罪嫌疑人移送起诉。 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 部分缴获物品 经典案例 | 三国五地同时收网 跨国捣毁网赌犯罪链条 “此案是建国以来达州公安机关破获的首起跨国特大网络赌博犯罪案。”据达州警方相关负责人介绍,本案中的“星豪棋牌”网络赌博软件使得数以万计的中国网民深受其害,甚至有人因此背负巨额债务,最后导致家破人亡。 目前,检察院已对此案提起公诉。 在现实中赌博,尚且难看穿 组织者的圈套和手段 隔着网络,赌局组织者更是可以随心所欲 利用技术手段一直赢钱 如果说现实赌博是十赌九输 那么网络赌博就是十赌十输!!! 赢的那点钱 只是引人入局的诱饵! 警方提醒: 1、面对来历不明的网站和广告链接,不要轻易点击进入! 2、凡是涉及通过第三方代理商进行交易,带有博彩性质的网络游戏慎玩!  3、输赢金额较大脱离娱乐性质的游戏,属于违法行为,必须禁入和远离,否则将受到法律的制裁。 最后再次提醒各位网民 千万不要沾染任何形式的赌博! 你想赌赢一个未来,其实输掉了现在! 图片 | 网络截图 素材 | 四川网警 编辑 | 向锦薪 (来源:公安部网安局) 举报/反馈——本文tag标签——网赌

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